Pendidikan GOTAG
pencucian uang
Berita
Foto (31)
-
Hotman Paris Tegas Tak Ada Bukti Raffi Ahmad Lakukan Pencucian Uang, Singgung Sosok Tukang Fitnah
Pengacara Hotman Paris tegas menyebut Raffi Ahmad tidak melakukan pencucian uang seperti tuduhan yang bekangan ini heboh.
-
Raffi Ahmad Dituding Pencucian Uang, Hotman Paris Bela sang Presenter: Dia Orang Baik
Raffi Ahmad lagi-lagi dituding terlibat kasus pencucian uang, Hotman Paris langsung pasang badan dan bela sang presenter.
-
Daftar Aset Riza Chalid Disita Kejagung: Total Triliunan Rupiah, Sang Raja Minyak Masih Buron
Aset triliunan disita, tapi sang raja minyak masih bebas. Skandal ini bikin geram, uang negara raib bertahun-tahun.
-
Kemungkinan Noel Terjerat Pencucian Uang, Mahfud MD Dapat Bocoran KPK
Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka KPK atas dugaan kasus pemerasan, Mahfud MD sebut ada kemungkinan terjerat TPPU
-
Jaringan Pengedar 516 Kg Sabu Dibidik Pasal TPPU, Polisi: Para Pelaku Akan Dimiskinkan
Polda Metro Jaya menetapkan tujuh orang tersangka jaringan narkotika internasional dengan bukti 516 kilogram sabu senilai Rp516 miliar.
-
Kasus Pemerasan SYL Mandek 16 Bulan, Kini Irjen Karyoto Duduki Jabatan Bekas Firli
Jabatan strategis yang dulu diisi Firli kini dipegang Karyoto, sementara kasus pemerasan SYL belum juga menemukan ujung.
-
Pemblokiran Rekening Dormant: YLKI Minta PPATK Tak Persulit Konsumen
Tabungan anak diblokir, dana bantuan sosial ikut dibekukan. PPATK bilang aman, tapi konsumen mulai panik. Apa yang sebenarnya terjadi?
-
11 Dosen Bahas Pencegahan dan Pendeteksian Fraud, Korupsi, Hingga Pencucian Uang
Buku tersebut diharapkan menjadi referensi ilmiah yang memperkaya literatur di bidang akuntansi forensik dan tata kelola organisasi.
-
Kuasa Hukum Protes Dahlan Iskan Tersangka: Tak Pernah Diundang Gelar Perkara
Johanes juga menekankan bahwa kliennya terakhir diperiksa sebagai saksi pada 13 Juni 2025 dalam pemeriksaan tambahan, di mana saat itu permohonan pena
-
Dahlan Iskan Heran Ditetapkan Tersangka: Saya Belum Tahu, Apa Ini Terkait PKPU?
Dahlan juga menyinggung nama pihak internal Jawa Pos yang diduga melaporkan dirinya dalam kasus tersebut.
-
BREAKING NEWS: Dahlan Iskan Jadi Tersangka Kasus Penggelapan dan Pencucian Uang
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim atas dugaan pemalsuan surat, penggelapan jabatan, dan pencucian uang. K
-
KPK Sita Lahan Sawit Hingga Apartemen Terkait Kasus Cuci Uang Eks Sekretaris MA Nurhadi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah aset yang berkaitan dengan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
-
MA Pangkas Vonis Hakim Agung Gazalba Saleh dari 12 Jadi 10 Tahun, Dua Tahun Hilang Sekejap!
Selain memangkas pidana penjara, majelis hakim MA juga memperbaiki subsider uang pengganti untuk rekannya sesama hakim agung itu. Namun, pidana denda
-
Windy Idol dan Kakaknya Diperiksa KPK soal TPPU Hasbi Hasan, Bakal Ditahan Usai Lama Tersangka?
Di antaranya, Hasan Hasbid dan Windy Idol saling memanggil “cayang” dan sempat tinggal bersama di sebuah hotel.
-
Nasib Rest Area di Tol Jagorawi Milik Bos Timah Tamron Usai Disita Kejagung
Rest Area tersebut diketahui milik Tamron alias Aon, terdakwa kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Tim
-
KPK Geledah Rumah Robert Bono Terkait Pencucian Uang Rita Widyasari
Penggeledahan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.
-
Modus Dua Tersangka Kasus Judi Online Samarkan Uang Hasil TPPU, Melalui Perusahaan Cangkang
Modus Dua tersangka menyamarkan uang TPPU dengan mendirikan perusahaan cangkang atau fiktif guna memfasilitasi 12 situs judi online.
-
Breaking News: Kejagung Tetapkan Hakim PN Surabaya Heru Hanindyo Tersangka TPPU
Harli menjelaskan, penetapan Heru Hanindyo sebagai tersangka TPPU ini berakar dari pengusutan tindak pidana asal yang menjeratnya, yakni suap vonis
-
Skandal Uang Haram Rp 1 Triliun Dikuliti, Makelar Kasus Zarof Ricar Tertunduk Jadi Tersangka TPPU
Bahkan pada momen itu, Zarof hanya berjalan melewati awak media menuju basement yang merupakan ruang tahanan sementara di Pengadilan Tipikor Jakarta.
-
BREAKING NEWS Kejagung Tetapkan eks Pejabat MA Zarof Ricar Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang
Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mengusut perkara dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan eks pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.
