Pendidikan GOTAG
pencucian uang
Berita
Foto (31)
-
Boyamin Saiman Bernazar Bakal Bubarkan MAKI Jika Firli Bahuri Ditahan
Boyamin mengungkapkan, sebetulnya dirinya sangat mendukung Firli Bahuri saat pertama kali menjadi pimpinan KPK.
-
3.965 Tersangka Ditangkap Desk Pemberantasan Narkoba dalam 1 Bulan, Rp2,88 Triliun Disita
Sigit menyebut, saat ini ada lima laporan polisi yang tengah diproses terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan menyita aset sebesar R
-
Total Uang Tunai Disita dari Kasus TPPU PT Duta Palma Group Capai Rp 1,4 Triliun
Harli menyebut, aset uang-uang tersebut langsung dititipkan di bank penitipan. Dan nantinya uang yang disita akan dikembalikan untuk kepentingan nega
-
Polisi: Firli Bahuri Bakal Diperiksa Lagi Kasus Dugaan Pemerasan Kamis 28 November
Ade Ary menyebut, pemanggilan pemeriksaan ini merupakan yang kedua karena sebelumnya Firli Bahuri tak bisa memenuhinya karena alasan tertentu yang
-
Ditangkap di Singapura, Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie Tiba di Bandara dengan Tangan Terborgol
Hendry Lie tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada Senin malam, dengan tangan tangan terborogl dan diapit beberapa petugas Kejagung.
-
Singapura Dilanda Skandal Pencucian Uang Terbesar
Aset itu berasal dari 15 warga negara asing yang melarikan diri dari polisi dalam kasus pencucian uang terbesar di Singapura.
-
Transaksi Aset Kripto Rawan Jadi Sarana Pencucian, Pengawasan Masih Lemah
Pengawasan terhadap transaksi kripto di Indonesia belum ketat seperti di sektor pasar modal dan perbankan.
-
Kejagung Sita Lagi Uang Rp301 Miliar Pencucian Uang PT Duta Palma, Disusun Bak Kursi Stadion
Saking banyaknya uang-uang itu sampai disusun menjadi tiga baris menyerupai kursi penonton di stadion sepakbola.
-
Polisi Bakal Jerat Para Tersangka Judi Online di Komdigi dengan Pasal Pencucian Uang
Total, sejauh ini sudah ada 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 17 di antaranya sudah berhasil ditangkap, sementara satu orang masih buron.
-
Jerat Hukum Mira Hayati Bos Skincare Makassar: Produk Positif Merkuri, Terancam TPPU, Rumah Disegel
Mira Hayati, bos skincare Makassar, terjerat berbagai masalah hukum dari produknya yang mengandung merkuri hingga melanggar izin pembangunan rumah.
-
KPK Buka Peluang Jerat Keluarga Rafael Alun di Perkara Pencucian Uang
Kata Tessa, pihak yang menikmati atau berperan aktif dalam perkara Rafael Alun bisa diminta pertanggungjawabannya secara pidana.
-
Ahli Sebut Kasus Timah Bersifat Perdata, Negara Tidak Bisa Merampas Harta Sitaan
Mantan Kepala PPATK Yunus Husein dihadirkan sebagai saksi ahli tindak pidana pencucian uang (TPPU).
-
Eks Presiden Peru Alejandro Toledo Divonis 20 Tahun Penjara Atas Korupsi dan Pencucian Uang Rp 542 M
Mantan presiden Peru Alejandro Tolede dijatuhi hukuman berat oleh Pengadilan karena korupsi dan pencucian uang pada hari Senin (21/10/2024).
-
KPK Telusuri Aliran Dana Pencucian Uang Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba
KPK menelusuri aliran dana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.
-
TikTok Kena Semprit di Inggris, Dituding Operasikan Praktik Pencucian Uang Pakai Aset Kripto
Pemerintah Inggris menuding aplikasi asal china tersebut beroperasi sebagai exchange kripto tanpa izin di Inggris.
-
Sandra Dewi Klaim Sumber Kekayaannya Berasal dari Profesinya Sebagai Artis
Artis Sandra Dewi berdalih sumber kekayaan yang dimilikinya berasal dari jerih payahnya sendiri sebagai artis dan bukan dari pencucian uang.
-
Kejagung Pamerkan Uang Kas Sitaan Rp 372 Miliar, Sebagian Mata Uang Asing
Kejaksaan Agung pamerkan uang tunai yang disita oleh tim penyidik sejumlah Rp372 miliar terkait kasus pencucian uang Duta Palma Group.
-
Jelang Vonis, Pengacara Hakim Agung Gazalba Saleh Berharap Hakim Pertimbangkan Fakta Persidangan
JPU KPK juga menuntut Gazalba Saleh dihukum pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 18.000 dolar Singapura dan Rp1.588.085.
-
Kisah Sindikat Jepang Cuci Uang Hasil Kejahatan Rp9,116 Triliun, Jaringannya Sampai Singapura
Kepolisian Prefektur Osaka membongkar mafia pencucian uang senilai Rp9,116 triliun untuk kelompok penjahat yang bersembunyi di Singapura.
-
Bantah KPK, Tan Paulin Disebut Tak Kenal Rita Widyasari
Ia melanjutkan, Tan Paulin membeli batu bara dengan perusahaan resmi. Oleh sebab itu, ia menilai, tidak mungkin Tan Paulin berbisnis dengan Rita Widya
