Nyamar Jadi Satgas dan Ancam Kacab, Sindikat Bobol Rekening Dormant Bank BUMN Rp204 M

2. Pelaku Pembobolan:

• C alias K (Mastermind, mengaku sebagai Satgas)
• DR (Konsultan hukum)
• NAT (Eks pegawai bank, eksekutor transaksi ilegal)
• R (Mediator)
• TT (Fasilitator keuangan ilegal)

3. Pelaku Pencucian Uang:

• DH (Pembuka blokir rekening)
• IS (Pemilik rekening penampungan)

Dua tersangka, C alias K dan DH, juga diduga terlibat dalam kasus penculikan kepala cabang bank BUMN yang saat ini ditangani Polda Metro Jaya.

 
Jerat Hukum Berlapis

Para pelaku dijerat dengan sejumlah pasal, antara lain:

Pasal 49 ayat 1 huruf a dan ayat 2 UU No. 4/2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan juncto Pasal 55 KUHP
Pasal 46 ayat 1 juncto Pasal 30 ayat 1 UU No. 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pasal 85 UU No. 3/2011 tentang Transfer Dana
Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Polri memastikan penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.