Irak Melarang Beberapa Bank Komersial Melakukan Transaksi Dolar AS, Ini Tujuannya

Menyusul serangan di dekat Yordania, Departemen Keuangan AS mengatakan Washington mengharapkan Baghdad membantu mengidentifikasi dan mengganggu dana faksi perlawanan yang didukung Iran di Irak.

Larang 8 Bank Transaksi Dolar AS

Irak telah melarang delapan bank komersial lokal untuk terlibat dalam transaksi dolar AS, mengambil tindakan untuk mengurangi penipuan, pencucian uang dan penggunaan ilegal mata uang AS lainnya beberapa hari setelah kunjungan pejabat tinggi Departemen Keuangan AS.

Bank-bank tersebut dilarang mengakses lelang dolar harian bank sentral Irak, sumber utama mata uang keras di negara yang bergantung pada impor dan telah menjadi titik fokus tindakan keras AS terhadap penyelundupan mata uang ke negara tetangga Iran.

Sebagai sekutu langka Amerika Serikat dan Iran dengan cadangan lebih dari $100 miliar yang disimpan di AS, Irak sangat bergantung pada niat baik Washington untuk memastikan bahwa aksesnya terhadap pendapatan dan keuangan minyak tidak terhambat.

Dokumen bank sentral yang diverifikasi oleh pejabat di bank tersebut mencantumkan bank-bank yang dilarang.

Mereka adalah: Bank Internasional Ahsur untuk Investasi; Bank Investasi Irak; Union Bank Irak; Bank Islam Internasional Kurdistan untuk Investasi dan Pembangunan; Bank Al Huda; Bank Islam Al Janoob untuk Investasi dan Keuangan; Bank Islam Arab dan Bank Komersial Hammurabi.

Kepala asosiasi bank swasta Irak, yang mewakili bank-bank yang terlibat, serta Ashur dan Hammurabi tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Seorang juru bicara Departemen Keuangan mengatakan: "Kami memuji langkah lanjutan yang diambil oleh Bank Sentral Irak untuk melindungi sistem keuangan Irak dari penyalahgunaan, yang telah menyebabkan bank-bank sah Irak mencapai konektivitas internasional melalui hubungan perbankan koresponden.”

Pada Juli 2023, Irak melarang 14 bank melakukan transaksi dolar sebagai bagian dari tindakan keras yang lebih luas terhadap penyelundupan dolar ke Iran melalui sistem perbankan Irak. Keputusan itu diambil setelah ada permintaan dari Washington, menurut para pejabat Irak dan AS.

Bank yang dilarang melakukan transaksi dolar diizinkan untuk terus beroperasi dan diizinkan melakukan transaksi dalam mata uang lain, kata bank sentral.

Pejabat tinggi sanksi Departemen Keuangan AS, Brian Nelson, pekan lalu bertemu dengan pejabat tinggi Irak di Bagdad, membahas cara melindungi sistem keuangan Irak dan internasional dari aktor kriminal, korup, dan teroris.

Departemen Keuangan mengumumkan tindakan terhadap Bank Al-Huda selama kunjungan tersebut, dengan mengatakan bahwa bank tersebut terlibat dalam pengalihan miliaran dolar AS ke kelompok-kelompok yang didukung Iran.

Seorang pejabat senior Departemen Keuangan mengatakan kepada Reuters bahwa Washington memperkirakan Irak akan berbuat lebih banyak untuk membantu melawan kelompok bersenjata yang didukung Iran yang beroperasi di Irak setelah pembunuhan tiga tentara AS yang dituduh dilakukan oleh faksi garis keras Irak.

Pemerintahan Irak saat ini berkuasa dengan dukungan dari partai-partai kuat yang didukung Iran dan kelompok-kelompok bersenjata yang memiliki kepentingan dalam perekonomian informal Irak, termasuk sektor keuangan yang telah lama dipandang sebagai pusat pencucian uang.

Meski begitu, para pejabat Barat memuji kerja sama dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani dalam melaksanakan reformasi ekonomi dan keuangan yang dimaksudkan untuk mengekang kemampuan Iran dan sekutunya dalam mengakses dolar AS, dan untuk menjadikan perekonomian Irak sejalan dengan standar internasional.

(Sumber: The Cradle, Reuters)