Pendidikan GOTAG
pencucian uang
Berita
Foto (31)
-
Pengacara Sebut Sandra Dewi Tak Tahu Dugaan Korupsi Timah yang Dilakukan Harvey Moeis, Benarkan?
Harris Arthur mengatakan, sebelum Sandra Dewi dan Harvey Moeis menikah, keduanya sudah menjadi pengusaha dan sibuk dengan usaha masing-masing.
-
Pengacara PeDe Sandra Dewi Tak Jadi Tersangka dan Susul Suami ke Tahanan, Netizen Diwanti-wanti
Ia meminta kepada publik dan netizen tidak melontarkan tuduhan tanpa mendasar kepada Sandra Dewi, meski suaminya, Harvey Moeis dijadikan tersangka
-
KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Windy Idol, Ini Penjelasan Direktur Penyidikan
Tim penyidik butuh waktu untuk mengejar harta atau kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.
-
Kuasa Hukum Panji Gumilang Heran Komisi III DPR Tiba-tiba Komentari Praperadilan TPPU
Alvin Lim sendiri mengaku tetap percaya dengan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa obyektif dan profesional dalam mengadili perkara
-
Polri Didukung Bongkar Kasus TPPU Panji Gumilang Berkedok Pesantren
Langkah tegas Polri mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang
-
Komisi III DPR Minta Bareskrim Polri Usut Tuntas Kasus Pencucian Uang Panji Gumilang
Nasir pun menyayangkan, kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Panji Gumilang berbalut kegiatan keagamaan.
-
KPK akan Dakwa Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Terima Suap Rp5,9 M dan Gratifikasi Rp100 M
Ali menambahkan, penahanan Abdul Gani Kasuba sepenuhnya menjadi wewenang Pengadilan Tipikor dan belum dilakukan pemindahan tempat penahanan.
-
Kejagung Sebut Ada Tersangka Lain yang Dijerat TPPU di Kasus Timah, Kenapa Namanya Dirahasiakan?
Namun terkait jumlah dan nama-nama tersangka yang dijerat TPPU, Kejaksaan Agung masih merahasiakannya.
-
Indodax: Penggunaan Aset Kripto untuk Pencucian Uang Tetap Mudah Dilacak
Kasus tindak pidana pencucian uang(TPPU) kini makin marak bahkan nilai yang terungkap mencapai Rp 132 triliun.
-
KPK Lihat Potensi Keluarga Syahrul Yasin Limpo jadi Tersangka Pencucian Uang
KPK melihat potensi keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjadi tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
-
Namanya Ikut Terseret dalam Kasus Dugaan Pencucian Uang, Pamela Safitri Singgung Kerja Keras
Namanya ikut terseret dalam kasus dugaan pencucian uang, Pamela Safitri menyinggung soal kerja keras.
-
Bosan Dituduh Makan Duit Haram, Pamela Safitri Pamer Daftar Kerjaan
Pamela Safitri menunjukkan bahwa dirinya bukan seperti yang dituduhkan netizen dengan cara memamerkan pekerjaannya.
-
Curhat Pamela Safitri Sering Dituduh Wanita Simpanan hingga Tampung Hasil Pencucian Uang
Tuduhan miring sering dialamatkan kepada Pamela Safitri. Dan tak sedikit orang mempercayainya.
-
Miskinkan Koruptor, KPK Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang di Kasus Gubernur Maluku Utara
Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa penerapan sangkaan pencucian uang tinggal memasuki proses administrasi.
-
Jokowi Sebut Ada Indikasi Pencucian Uang Melalui Aset Kripto, Ini Langkah Pencegahan oleh Industri
Industri kripto, Indodax memastikan melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap tindak pencucian uang sesuai arahan dari pemerintah.
-
KPK Tetapkan Eks Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Tersangka Pencucian Uang
KPK kembali menetapkan eks pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Eko Darmanto sebagai tersangka pencucian uang.
-
Raffi Ahmad Tak Ambil Pusing Selalu Dikaitkan Kasus Pencucian Uang
Salah satu kasus yang dikaitkan dengan Raffi Ahmad adalah korupsi timah yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis. Namun, tuduhan itu dibantah.
-
Jokowi Sempat Malu Indonesia Satu-Satunya Negara di G20 yang Belum jadi Anggota FATF
Keanggotaan Indonesia, kata Jokowi, ditempuh dengan cara yang tidak mudah. Diterimanya Indonesia sebagai anggota FATF merupakan bentuk pengakuan dunia
-
Tanggapan Raffi Ahmad Selalu Dikaitkan dengan Kasus dugaan Pencucian Uang
Terakhir, nama Raffi Ahmad terseret kasus dugaan korupsi dan TPPU PT Timah, dengan tersangka Harvey Moeis, suami Sandra Dewi.
-
Jokowi Terbitkan Keppres Tetapkan Indonesia Jadi Anggota Satgas Pemberantasan Pencucian Uang
Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Satuan Tugas Aksi Keuangan
