Pendidikan GOTAG
pencucian uang
Berita
Foto (31)
-
Sandra Dewi dan Keluarga Helena Lim Berpeluang Dijerat Kasus Pencucian Uang, Ini Aturan Lengkapnya
Pemeriksaan Sandra dilakukan guna mendalami soal rekening terkait Harvey Moeis yang sudah diblokir oleh penyidik.
-
Sandra Dewi Masih Bisa Tersenyum usai Diperiksa Kasus Mega Korupsi Timah Suaminya
Sandra Dewi kemudian langsung berjalan menuju mobil yang sudah terparkir di depan gedung. Sesekali Sandra Dewi kembali hanya meminta doa kepada masya
-
Diperiksa Kejagung RI, Sandra Dewi Ditanya Terkait Aset Terkait Dugaan TPPU
Pemeriksaan Sandra Dewi dilakukan buntut keterlibatan suaminya, Harvey Moeis dalam dugaan kasus korupsi PT Timah.
-
Profil Raffi Ahmad, Apes Tiga Kali Dituduh Tampung Hasil Korupsi, Seolah Hartanya dari Uang Haram
Teranyar, Raffi Ahmad dikaitkan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk yang jerat Harvey Moeis sebagai tersangka.
-
Raffi Ahmad Kesal Dikaitkan Pencucian Uang Korupsi Rp271 T, Nagita Slavina: Lagi Ditransfer Pahala
Raffi Ahmad kesal kembali dikaitkan dengan dugaan pencucian uang setelah suami Sandra Dewi menjadi tersangka korupsi Rp271 T, Nagita merespon santai.
-
Ini Sosok Bos Besar Korupsi Timah yang Seret Harvey Moeis dan Helena Lim, Kini Diperiksa Kejagung
Inilah sosok bos besar atau aktor intelektual dalam kasus korupsi timah yang menyerat belasan orang, termasuk Harvey Moeis dan Helena Lim.
-
Usut Pencucian Uang Syahrul Yasin Limpo, KPK Periksa Eks Kabiro Setjen Kementan Maman Suherman
Penyidik KPK memanggil Maman Suherman, Kepala Biro Umum dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Februari 2019-Agustus 2020.
-
Uskup Agung Jakarta Soroti Keserakahan di Indonesia Singgung TPPO dan Pencucian Uang Rp 270 Triliun
Paskah 2024, Uskup Keuskupan Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo menyoroti keserakahan yang ada di Indonesia saat ini.
-
Diduga Nikmati 'Duit Panas' Kementan, Anak Istri hingga Cucu SYL Bakal Diperiksa KPK
Pemeriksaan oleh KPK nanti menjadi penting untuk menelusuri dugaan aliran pencucian uang yang turut dinikmati keluarga Syahrul Yasin Limpo.
-
Kejagung Bicara Peluang Sandra Dewi Terseret Kasus TPPU Imbas Sang Suami Harvey Moeis Tersangka
Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi PT Timah. Kejaksaan Agung sudah melakukan penahanan terhadapnya.
-
Denisa Agustin jadi Tersangka Penipuan Tiket Coldplay, Aliran Uang Rp1,2 Miliar akan Ditelusuri
Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan memeriksa pihak bank terkait kasus penipuan tiket konser Coldplay dengan tersangka Denisa Agustin.
-
Mahasiswi di Jakarta Selatan jadi Tersangka Penipuan Tiket Coldplay, Terancam Pasal Pencucian Uang
Mahasiswi di Jakarta Selatan bernama Denisa Agustin (22) meraup keuntungan hingga Rp 1,2 miliar dari aksinya melakukan penipuan tiket konser Coldplay
-
Kejaksaan Agung Buka Peluang Usut Pencucian Uang dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah di Bangka
Kejaksaan Agung membuka peluang untuk turut mengusut pencucian uang dalam perkara dugaan korupsi tata niaga pengelolaan timah di Bangka Belitung.
-
KPK Kembali Periksa Bos Pakaian Dalam Hanan Supangkat Terkait Pencucian Uang SYL
Tim penyidik KPK telah menggeledah kediaman Hanan Supangkat di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (6/3/2024).
-
Murtala Ilyas Ngaku Sudah 3 Kali Selundupkan Narkoba ke Indonesia Setelah Bebas Penjara
Selain itu, polisi pun tengah mendalami jaringan-jaringan lain yang diisinyalir ada keterkaitan dengan Murtala Ilyas.
-
Selain Pencucian Uang, Sekretaris MA Nonaktif Hasbi Hasan Jadi Tersangka Suap Bersama Menas Erwin
KPK turut menetapkan Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka dugaan suap.
-
BREAKING NEWS KPK Tetapkan Sekretaris MA Hasbi Hasan dan Windy Idol Jadi Tersangka Pencucian Uang
KPK kembali menetapkan Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan sebagai tersangka.
-
Kejaksaan Agung Buka Peluang Jerat Budi Said di Kasus Pencucian Uang Korupsi Emas
Kejaksaan Agung membuka peluang untuk menjerat Crazy Rich Surabaya, Budi Said (BS) dengan pasal berlapis.
-
Usut Pencucian Uang Syahrul Yasin Limpo, KPK Bakal Periksa Mantan Ketua FOCI Jumat Lusa
KPK menetapkan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka TPPU berkat pengembangan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi.
-
15 Jaksa Peneliti Bakal Tangani Kasus Pencucian Uang Panji Gumilang
Kejagung siapkan 15 jaksa peneliti untuk menangani perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun.
