Pendidikan GOTAG
pencucian uang
Berita
Foto (31)
-
Raffi Ahmad Bantah soal Tudingan Dirinya Terlibat dalam Pencucian Uang: Jangan Percaya
Presenter Raffi Ahmad tegas beri bantahan soal dirinya yang dituding terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.
-
Dituding Terlibat Pencucian Uang, Raffi Ahmad Singgung Cicilan Gedung RANS Entertainment
Raffi Ahmad singgung cicilan gedung RANS Entertainment saat dituduh terlibat tindak pidana pencucian uang.
-
Raffi Ahmad Merasa Difitnah Saat Diterpa Isu Pencucian Uang, Sebut Bisnisnya Masih Ada Cicilan
Raffi Ahmad dikabarkan terlibat kasus dugaan pencucian uang, sehingga ia diduga bisa lancar menjalankan semua lini bisnisnya.
-
PPATK Diminta Tak Takut Bongkar Transaksi Janggal di Pemilu 2024
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana didukung mengusut dugaan transaksi janggal di Pemilu 2024
-
KPK Pulihkan Aset Negara Sebesar Rp 500 Miliar Sepanjang 2023 dari 8 Kasus Pencucian Uang
Nawawi mengungkapkan, pencucian uang yang diusut KPK adalah perkara dengan tersangka Muhammad Syahrir terkait suap dan gratifikasi perizinan.
-
KPK Panggil Mantan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro dalam Kasus Pencucian Uang Nurhadi
Eddy Sindoro akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Sekretaris MA
-
Diperiksa Singkat, SYL Mengaku Kooperatif soal Kasus Pemerasan Firli Bahuri
Selain SYL, Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyebut ada lima saksi lain yang juga diperiksa penyidik hari ini.
-
Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara, Sang Istri Lolos Jeratan Hukum, Kenapa?
Beda nasib, sang suami Rafael Alun divonis 14 tahun penjara sementara istrinya, Ernie Meike lolos dari jeratan hukum, tidak dianggap turut serta.
-
Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara, Begini Respon Pejabat Ditjen Pajak
Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
-
Selain Kasus Pemerasan, Polisi juga Dalami Dugaan Pidana Pencucian Uang Firli Bahuri
Selain pemerasan, penyidik gabungan saat ini tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus yang menjerat Firli Bahuri.
-
Polri Klaim Selamatkan Rp 3,74 Triliun Uang Negara dari Kasus Pencucian Uang Selama Tahun 2023
Dan uang sebanyak Rp 3,74 triliun itu disebutkan telah disetor ke negara dari 242 kasus TPPU yang ditangani.
-
Kepala PPATK Nilai Kementerian Agama jadi Teladan dalam Akuntabilitas
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menandatangani MoU.
-
KPK Buru Dugaan Pencucian Uang di Kasus Sekretaris Nonaktif MA Hasbi Hasan
Ali menerangkan, tim penyidik saat menangani suatu perkara selalu mendalami dugaan pencucian uang dalam rangka memulihkan aset dari hasil tindak pidan
-
Perangi Pencucian Uang, BI Dan Bank Sentral UEA Kerja Sama Sistem Keuangan Digital
Bdan Bank CBUAE) menyepakati untuk memperluas kerja sama antara kedua bank sentral
-
OJK Soroti Adanya Kasus Binance yang Diduga Tersangkut Pelanggaran Anti-Pencucian Uang
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyoroti kasus yang menimpa platform perdagangan kripto, Binance.
-
Amerika Serikat Jatuhkan Sanksi ke Binance soal Pencucian Uang, Pakar Sarankan Ini ke Pemerintah RI
Binance sebagai bursa kripto terbesar di dunia mengaku terlibat pencucian uang, pengiriman uang tanpa izin, dan juga pelanggaran lainnya.
-
Usut Pencucian Uang Korupsi Tower BTS, Penyidik Kejaksaan Agung Periksa Keluarga Anggota BPK
Bersamaan dengan anak dan istri Achsanul Qosasi, pada hari yang sama tim penyidik juga memeriksa empat saksi lainnya.
-
Istri dan Anak Perempuan Rafael Alun Bersaksi di Persidangan Hari Ini
Selain keduanya, jaksa KPK juga menghadirkan tiga saksi lainnya, yakni Antonius Among Sandi, Yulianti Noor, dan Bimo.
-
Bareskrim Polri Periksa Panji Gumilang di Kasus Pencucian Uang Kamis Ini
Namun, rencananya pemeriksaan terhadap Panji Gumilang akan dilakukan di Bareskrim Polri. Namun, lokasi pemeriksaan masih belum ditentukan.
-
Indonesia Jadi Anggota Tetap FATF, Jokowi: Langkah Awal Menuju Tata Kelola Rezim Anti Pencucian Uang
Keanggotaan Indonesia di FATF sangat penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia.
