Si Seksi Pembobol Citibank
Rekening Adik dan Ipar Malinda Mengalir Rp 16,4 M
Di rekening adik dan adik ipar Malinda Dee, Fiska dan Ismail diduga mengalir dana nasabah Citibank dari kejahatan perbankan
"Di rekening Fiska kalau enggak salah Rp 9 miliar, di rekening Ismail Rp 7,4 miliar," ujar sumber di kepolisian yang enggan disebut namanya, Jakarta, Jumat (29/4/2011).
Menurutnya, Rp 16,4 miliar itu berasal dari rekening tiga korban nasabah Citibank yang disidik kepolisian dan ada dari lima rekening nasabah Ciribank di luar tiga korban tersebut.
"Kira-kira Rp 7 miliar dari lima nasabah di luar yang tiga sebelumnya," imbuhnya.
Keduanya ditetapkan menjadi tersangka dan dikenakan UU Pemberantasan Tindak Pidan Pencucian Uang. Keduanya juga telah ditahan sejak Kamis (28/4/2011) kemarin.