PPATK: Korupsi dan Narkotika Sumber Pencucian Uang Papan Atas di Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) salah satu instrumen penting yang harus digunakan agar setiap upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif adalah dengan memanfaatkan hasil penilaian risiko nasional (National Risk Assessment/NRA) terhadap TPPU.

Karena melalui NRA TPPU ini para stakeholders anti-TPPU dapat memahami risiko TPPU berdasarkan tingkatan risikonya agar penanganan yang dilakukan akan berfokus pada tingkat risiko tertinggi, hal inilah yang disebut penanganan TPPU dengan pendekatan berbasis risiko sesuai dengan rekomendasi Financial Action Task Force(FATF).

Peta penilaian risiko nasional dirilis pada tahun 2015 dan merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki setiap negara.

Baca juga: Optimalisasi Pengembalian Aset Negara, PPATK Tingkatkan Kualitas Hasil Analisis dan Pemeriksaan

Dalam peta penilaian risiko tersebut ada fakta terkuak, bahwa sumber pencucian uang terbesar atau kejahatan tindak pidana pencucian uang terbanyak adalah terkait kasus korupsi dan narkotika.

"Yang paling sering dicuci atau sumber pencucian uang di Indonesia adalah terkait tindak pidana korupsi, narkotika itu hasil peta risiko kita," ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam Pers Gathering di kantornya, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Bahkan lanjut Ivan dokumen peta risiko nasional tersebut setelah dimutakhirkan atau diupdate tiap tahun hasilnya tetap sama.

Tindak pidana korupsi dan narkotika selalu berada di dua teratas.

"Kita ubah lagi NRA hasilnya masih sama kita ubah tiga kali, update review sama juga itu adalah peta risiko kita. Selebihnya kejahatan yang lain adalah soal kehutanan, pajak, perbankan, pasar modal dll," ujar Ivan.

Ivan menjelaskan dari peta risiko tersebut nantinya akan dibuat turunannya per lembaga dan per regional.

Baca juga: PPATK Temukan Rekening Dana Kampanye Baru Aktif Jelang Pencoblosan

Masing-masing lembaga penegak hukum misalnya masing-masing membuat sektoral NRA.

Dari situlah lanjut Ivan PPATK bergerak sesuai yang diturunkan dalam dokumen NRA.

"Kita beresin dulu yang paling merah setelah itu beres baru energi kita beresin selanjutnya. Lalu jadi sektoral risk assessment," ujar Ivan.

Namun, kata Ivan Indonesia bukan satu-satunya negara dimana hasil NRAnya menempatkan kejahatan korupsi dan narkotika menjadi yang teratas.

"Indonesia tidak sendiri, masih banyak negara-negara yang NRAnya sama," ujar Ivan.

Mengenai cara atau usaha yang dilakukan para pelaku tindak pidana pencucian uang dalam menyamarkan hasil kejahatannya kata Ivan relatif sama.

Hanya saja kata dia saat ini polanya yang berbeda.

Baca juga: Mengenal Apa Itu PPATK, Lengkap dengan Sejarah Singkat, Tugas dan Fungsinya

"Jadi kalau kemudian orang melakukan pencucian uang transfer ke orang lain. Karena kejahatan TPPU ini prinsipnya memisahkan diri dia dengan yang ilegal itu masih sama. Polanya yang kemudian berbeda," ujar Ivan.

Yang terjadi sekarang lanjut Ivan sudah masuk wilayah money laundrying 5.0 dimana sistemnya beyond internet menggunakan artificial inteligence(AI).

"Yang diperjualbelikan bukan lagi barang terkait kepemilikan terhadap barang tertentu. Bukan uang kartal bukan uang secara fisik tetapi sudah pakai krypto, bitcoin, ethereum dll," ujar Ivan.

Karena itulah PPATK menurut Ivan perlu melakukan transformasi dalam hal melakukan penelesuruan, pelacakan maupun profiling yang berujung kepada temuan-temuan mencurigakan yang kemudian nanti diserahkan kepada para aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti secara hukum.

"Enggak mungkin kita bisa sendiri begini. PPATK perlu bertransformasi," kata Ivan.