Pendidikan GOTAG
TPPU
Berita
Foto (38)
-
Kejagung Pamerkan Uang Kas Sitaan Rp 372 Miliar, Sebagian Mata Uang Asing
Kejaksaan Agung pamerkan uang tunai yang disita oleh tim penyidik sejumlah Rp372 miliar terkait kasus pencucian uang Duta Palma Group.
-
Hakim Agung Gazalba Saleh Bakal Jalani Sidang Putusan Kasus Gratifikasi 15 Oktober 2024
Sidang putusan perkara gratifikasi untuk terdakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh akan digelar 15 Oktober 2024.
-
KPK akan Lelang Kendaraan Mewah Milik Rita Widyasari: McLaren, Porsche, Harley Davidson hingga Vespa
Beragam mobil dan motor mewah yang dilelang merupakan barang bukti kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Rita Widyasari.
-
Janji Kabareskrim Polri Berantas Para Bandar Narkoba: Kejar Sampai Asetnya, Dimiskinkan Lewat TPPU
Wahyu berharap dengan dimiskinkannya para bandar narkoba, akan memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi bos narkoba.
-
Kabareskrim Ungkap Peran Para Terpidana Kasus TPPU dari Hasil Bisnis Narkoba Jaringan Malaysia
Perputaran uang selama beroperasi melakukan jual beli narkoba yang dilakukan oleh kelompok H tersebut mencapai Rp 2,1 Triliun.
-
KPK dalami Korupsi dan TPPU SYL Lewat Eks Sekretaris Barantan Wisnu Haryana
Periksa eks Sekretaris Barantan, KPK dalami dugaan korupsi serta TPPU eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Bacakan Pembelaan, Gazalba Saleh Ngotot Temukan Batu Permata Merah Muda di Kebun Australia
Gazalba Saleh bersikeras menemukan batu permata berwarna merah muda di sebuah perkebunan di Australia dan dirinya jual di Singapura.
-
KPK Setor Rp 40,5 Miliar ke Kas Negara Dari Perkara Rafael Alun Trisambodo
KPK menyetorkan uang Rp 40.564.331.319,66 ke kas negara yang berasal dari perkara mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.
-
Bos Timah Bangka Belitung Didakwa Beri Uang Pelicin Rp 325 Juta Ke Pejabat Dinas ESDM, Ini Tujuannya
Jaksa mengungkap pihak CV VIP memberikan Rp 325 juta lebih kepada pejabat Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait korupsi timah.
-
Kasus TPPU Panji Gumilang, Jaksa Minta Penyidik Bareskrim Polri Cantumkan Hasil Audit Yayasan
Audit keuangan yayasan menurut Harli penting untuk memastikan peristiwa-peristiwa yang disangkakan termasuk TPPU.
-
KPK Periksa Rezky Herbiyono, Menantu Eks Sekjen Mahkamah Agung Nurhadi
Rezky Herbiyono, menantu mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung (MA) Nurhadi diperiksa KPK sebagai saksi kasus TPPU Nurhadi.
-
88 Tas Mewah Sandra Dewi Bukan Hasil Endorse Tapi dari TPPU Harvey Moeis Rp 420 Miliar
Dalam dakwaannya, jaksa menyebutkan bahwa Harvey Moeis membelikan 88 tas bermerek untuk Sandra Dewi.
-
Soal Dugaan TPPU Johannes Rettob, Ahli Pidana: Tidak Bisa Kalau Pidana Asal Tak Terbukti
Terkait itu, Ahli hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia Mompang Lycurgus Panggabean memandang jika tindak pidana asal tidak terbukti, maka s
-
Terungkap Akal-akalan Harvey Moeis Cs Hingga PT Timah Bayar Rp 3 Triliun Untuk Pengolahan Logam
Jaksa mengungkapkan adanya akal-akalan yang dilakukan perusahaan smelter swasta terkait penambangan timah di Bangka Belitung.
-
Harvey Moeis Beri Hadiah Uang Tunai Untuk Adik dan Iparnya Masing-masing Rp 200 Juta
Harvey Moeis disebut memberikan hadiah berupa uang tunai masing-masing Rp 200 juta kepada adiknya, Mira Moeis serta saudara iparnya Kartika Dewi.
-
KPK Periksa Menas Erwin Djohansyah di Kasus TPPU Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
Menas Erwin Djohansyah selaku Direktur Utama PT Wahana Adyawarna diperiksa KPK untuk usut dugaan TPPU eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
-
Jadi Saksi Kasus Gratifikasi dan TPPU, Kakak Hakim Agung Gazalba Saleh Ogah Disumpah
Bahdar Saleh dihadirkan untuk bersaksi dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat adiknya sebagai terdakwa.
-
Harvey Moeis Sidang Perdana 14 Agustus, Jaksa Bakal Blak-blakan Soal Aliran Uang Kasus Korupsi Timah
JPU bakal blak-blakan soal aliran uang yang diduga terkait dengan Harvey Moeis dalam perkara timah ini.
-
KPK Respons Hakim Agung Gazalba Saleh Kirim Pesan ke Wadirut RSUD Pasar Minggu dari Dalam Sel
KPK respons Hakim Agung Gazalba Saleh mengirimkan pesan lewat ponsel kepada Wakil Direktur Pelayanan RSUD Pasar Minggu Fify Mulyani saat di rutan KPK.
-
Gazalba Saleh Beli Mobil dan Motor Pakai KTP Kakak, Mengaku Ingin Beri Kejutan Untuk Keluarga
Hakim agung nonaktif Gazalba Saleh menjelaskan alasannya menggunakan KTP sang kakak, Edy Ilham Shooleh untuk membeli mobil dan motor.
