Pendidikan GOTAG
TPPU
Berita
Foto (38)
-
KPK Panggil Direktur RSUD Chasan Boesoirie Ternate Terkait Kasus Abdul Gani Kasuba
KPK memanggil Direktur RS Umum Daerah (RSUD) Dr H Chasan Boesoirie Ternate, Alwia Assagaf, terkait kasus eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.
-
Kejagung Kembali Sita Uang Tunai Rp 288 Miliar Terkait TPPU Korporasi Duta Palma, Ini Penampakannya
Kejagung menyita lagi uang tunai senilai Rp 288 miliar dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) PT Duta Palma Group
-
Ahmad Sahroni Ungkap Alasan Temui Ivan Sugiamto, Singgung Arogansi hingga Ada Rangkaian Kasus Lain
Anggota DPR RI, Ahmad Sahroni mengungkap alasan dirinya bertemu dengan Ivan Sugiamto pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur.
-
Nasib Ivan Sugianto: Terancam Bui 3 Tahun, Belasan Rekeningnya Diblokir PPATK, Kini Minta Ampun
Inilah nasib Ivan Sugianto setelah viral memaksa siswa SMA Gloria 2 sujud dan menggonggong, kini jadi tersangka hingga bisnis terancam.
-
Update Kasus Ivan Sugianto: Terancam 3 Tahun Penjara, Diduga Jalankan Bisnis Ilegal, hingga TPPU
Berikut update pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur, Ivan Sugianto paksa siswa SMA sujud minta maaf dan menggonggong.
-
Dua Kasus Sekaligus Jerat Ivan Sugianto: Perundungan Siswa SMA dan Dugaan TPPU
Nasib Ivan sudah berbalik 180 derajat. Dia yang sempat arogan justru terjerat dua kasus sekaligus yaitu perundungan dan dugaan TPPU.
-
Selain Kasus Suruh Siswa Menggonggong, Ivan Sugianto juga Terseret Dugaan TPPU, Rekeningnya Diblokir
Ivan juga diduga terlibat dalam TPPU setelah rekeningnya disebut diblokir oleh PPATK. Ada belasan rekening yang telah diblokir.
-
Lemkapi Dukung Polri Jerat Tersangka Judi Online di Komdigi dengan TPPU: Miskinkan Pelaku
Direktur Lemkapi Edi Hasibuan mengatakan pemiskinan lewat TPPU harus dilakukan agar para pelaku judi online jera.
-
Polisi Bakal Jerat Para Tersangka Judi Online di Komdigi dengan Pasal Pencucian Uang
Total, sejauh ini sudah ada 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 17 di antaranya sudah berhasil ditangkap, sementara satu orang masih buron.
-
Jerat Hukum Mira Hayati Bos Skincare Makassar: Produk Positif Merkuri, Terancam TPPU, Rumah Disegel
Mira Hayati, bos skincare Makassar, terjerat berbagai masalah hukum dari produknya yang mengandung merkuri hingga melanggar izin pembangunan rumah.
-
Skincarenya Bermerkuri, Mira Hayati Terancam 12 Tahun Penjara, Denda Rp 5 Miliar dan Dimiskinkan
Produk skincarenya bermerkuri, "Ratu Emas" Mira Hayati terancam 12 tahun penjara, denda Rp 5 Miliar dan diusut TPPU, bakal dimiskinkan.
-
Jaksa KPK Sebut Istri dan Ibu Rafael Alun Trisambodo Turut Lakukan Tindak Pidana Pencucian Uang
Jaksa KPK menyebut Rafael Alun Trisambodo bersama istrinya Ernie Mieke Torondek serta Irene Suheryani Suparman turut melakukan TPPU.
-
Jaksa KPK Minta Hakim Tolak Gugatan Rafael Alun Soal Perampasan Aset dalam Kasus TPPU
Majelis Hakim telah menjatuhi vonis agar sejumlah aset milik Rafael Alun yang berkaitan dengan kasus TPPU agar dirampas untuk negara.
-
KPK Periksa Pejabat Ditjen Anggaran Kemenkeu Diah Dwi Utami terkait Kasus Rita Widyasari
Rita juga diduga telah menyamarkan penerimaan gratifikasi tersebut sehingga KPK menerapkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
-
Sandra Dewi: Saya Diberikan iPhone Tiap Tahun oleh Suami Saya, Bukan Tas
Sandra Dewi klarifikasi bahwa sang suami Harvey Moeis sama sekali tak pernah beri hadiah tas mewah. Adapun tas yang dimilikinya hasil endorsement.
-
8 Tahun Menikah, Sandra Dewi Larang Harvey Moeis Beri Hadiah Tas Mewah: Saya Selalu Diberikan iPhone
Sandra Dewi memastikan 88 tas mewah yang disita penyidik Kejaksaan Agung RI (Kejagung RI), atas kasus TPPU suaminya, Harvey Moeis adalah miliknya.
-
KPK Buka Opsi Terapkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang terkait Kasus Korupsi di ASDP
KPK membuka opsi untuk menerapkan pasal TPPU dalam perkara dugaan korupsi proses KSU dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP tahun 2019-2022.
-
Hakim Perintahkan Jaksa Panggil Lagi Sandra Dewi Jadi Saksi Kasus Timah Harvey Moeis Minggu Depan
Sandra Dewi diminta hadir dalam sidang kasus korupsi timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis di Pengadilan Tipikor Jakarta
-
PPATK: Perputaran Uang Kasus TPPU Narkoba Jaringan Jambi Capai Rp1,1 Triliun
Benhard Sianipar mengungkap angka perputaran uang kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkoba jaringan Jambi.
-
Sandra Dewi Bantah 88 Tas Mewah yang Disita Penyidik Hasil TPPU Korupsi Timah, Klaim dari Endorse
Dalam dakwaan itu juga disebutkan bahwa penyidik telah menyita sebanyak 88 tas mewah milik Sandra Dewi buntut TPPU yang turut menjerat Harvey Moeis.
