Pendidikan GOTAG
TPPU
Berita
Foto (38)
-
Tak Pakai Identitas Sendiri, Gazalba Saleh Beli Mobil dan Motor Pakai KTP Sang Kakak
Ketua majelis hakim, Fahzal Hendri, mencecar kakak dari terdakwa soal penggunaan identitas saat proses transaksi pembelian kendaraan itu.
-
KPK Panggil Anak Eks Gubernur Maluku Utara dan Direktur BKPM Terkait Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba
Dua orang itu dipanggil menjadi saksi untuk kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Abdul Gani Kasuba.
-
KPK Periksa Eks Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan di Kasus Pencucian Uang
Hasbi Hasan diperiksa kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
-
Gazalba Saleh Bakal Buat Penjelasan Soal Tukar Valas Senilai Rp 5,8 Miliar Pakai Identitas Palsu
Gazalba Saleh mengatakan bakal buat penjelasan terkait dirinya disebut tukar valas senilai Rp 5,8 miliar untuk keperluan kantor pakai identitas palsu.
-
Sidang Dugaan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh, Jaksa Hadirkan 2 Saksi dari Tempat Penukaran Uang
Sidang lanjutan dugaan gratifikasi dan TPPU Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh kembali digelar di PN Tipikor Jakarta, dua saksi dihadirkan.
-
Sidang Kasus TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh, Saksi Dicecar soal Pembelian Rumah Rp 5 Miliar
Hakim mendalami soal pembelian rumah yang dilakukan Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh dalam persidangan Senin (29/7/2024).
-
Kasus Gratifikasi & TPPU di MA, JPU KPK Hadirkan Kakak Gazalba Saleh, PNS BIN hingga Pendeta
Sidang perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Mahkamah Agung hari ini menghadirkan 6 saksi.
-
KPK Periksa Bos Tambang Setyo Mardanus di Kasus Eks Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Setyo Mardanus sebagai saksi dugaan suap dan TPPU yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.
-
KPK Kembali Periksa Anak Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba
Komisaris PT Fajar Gemilang itu dipanggil sebagai saksi untuk kasus dugaan suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sang ayah.
-
Polisi Klaim Sudah Kantongi Alat Bukti soal 2 Perkara Lain yang Jerat Firli Bahuri
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto berkomitmen akan menuntaskan perkara yang menyeret eks Ketua KPK, Firli Bahuri.
-
KPK Bakal Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Terhadap Cucu SYL untuk Dalami Kasus TPPU
Adapun Bibi sejatinya telah dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus TPPU yang menjerat kakeknya itu pada Selasa (16/7/2024) lalu.
-
Kata Anak SYL Indira Chunda Thita usai Diperiksa KPK: Vonis Bapak Insyaallah Kami Terima
Thita menanggapi ihwal vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk ayahnya, SYL.
-
Dalami TPPU SYL, KPK Periksa Anggota DPR Fraksi NasDem Indira Chunda
Selain Indira, KPK juga memanggil anak Indira yang bernama Andi Tenri Bilang Radisyah Melati alias Bibie.
-
Sidang Hakim Agung Gazalba Saleh, Saksi Jaksa KPK Bantah Beri Uang untuk Pelicin Kasasi di MA
Dalam sidang lanjutan kali ini Jaksa KPK membawa tiga saksi di persidangan. Di antaranya pemilik UD Logam Jaya, Jawahirul Fuad yang juga pihak
-
Jelang Sidang Lanjutan, Terdakwa TPPU Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh Tertunduk Lesu
Hadiri sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh tertunduk lesu.
-
Pasca Putusan, KPK Dalami Aliran Uang ke Keluarga SYL Lewat Penyidikan TPPU
KPK akan mendalami aliran uang ke keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
112 Rekening Bank Jago Terblokir Dibobol eks Karyawan Terindikasi Berasal dari TPPU dan Terorisme
Ratusan rekening yang diblokir lalu uangnya dibobol dipindahkan ke rekening penampungan Rp 1,3 miliar diduga uang hasil TPPU dan terorisme.
-
Polri Bakal Miskinkan Kurir dan Bandar Narkoba dengan Pasal Pencucian Uang
Polri berkomitmen akan membuat jera bandar narkoba dengan menjeratnya menggunakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
-
Sempat Bebas, Gazalba Saleh Memohon kepada Hakim Agar Tak Ditahan
kuasa hukum terdakwa Gazalba Saleh, Aldres Jonathan Napitupulu menyampaikan permohonan kepada majelis hakim, agar kliennya itu tidak ditahan kembali.
-
Terima Laporan Dari KPK, Badan Pengawas MA Turunkan Tim Periksa Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh
Bawas Mahkamah Agung telah menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim dari KPK terkait perkara Hakim nonaktif MA Gazalba Saleh.
