Transaksi Keuangan Mencurigakan
Dorong Penguatan di Himbara, Rieke Harap Kasus TPPU yang Dilakukan Eks Karyawan Tidak Terulang
Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendukung Menko Polhukam Mahfud MD membongkar tuntas kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Penulis:
Muhammad Zulfikar
Editor:
Wahyu Aji
lihat foto
NHK dianggap telah menyalahgunakan kewenangannya dengan bertransaksi debet menggunakan internet banking bisnis milik nasabah Prioritas atas nama AS ke rekening penampung milik tersangka tanpa sepengetahuan nasabah.
Transaksi atau transfer dilakukan NHK secara bertahap untuk menguras saldo nasabahnya sebanyak 11 kali seluruhnya sekitar Rp 8.530.120.000.
Uang hasil membobol dana nasabah digunakan NHK untuk kepentingan pribadi.
Berita Terkait
Transaksi Keuangan Mencurigakan
| Tak Cukup Bukti, Satgas TPPU Setop Proses Hukum Sejumlah Laporan Transaksi Mencurigakan Prioritas |
|---|
| Satgas TPPU: 18 Laporan Ditindaklanjuti Nilainya 80 Persen dari Rp 349 T Transaksi Mencurigakan |
|---|
| Bicara Tindak Lanjut Kasus Rp 349 Triliun, Mahfud MD Sebut Pejabat di Beberapa Tempat Sudah Diganti |
|---|
| Satgas TPPU Sebut Pengusutan Transaksi Mencurigakan Terkait Importasi Tekstil Masih Tahap Analisa |
|---|
| Satgas TPPU: Satu Perkara Transaksi Mencurigakan Masih Dalam Penyelidikan Kejaksaan Tinggi DKI |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.