Pendidikan GOTAG
transaksi mencurigakan
Berita
Foto (15)
-
KPK Janji Dalami Transaksi Mencurigakan Lukas Enembe Bernilai Ratusan Miliar Rupiah
KPK mendalami transaksi mencurigakan senilai ratusan miliar yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe yang ditemukan PPATK.
-
BNPT Jelaskan Mengenai Dugaan Dana Kemanusiaan ACT Danai Terorisme
BNPT jelaskan mengenai dugaan adanya dana dari ACT mengalir untuk pendanaan terorisme
-
Per 24 Maret 2022, PPATK Hentikan Sementara Transaksi Rekening Diduga dari Investasi Ilegal Rp 502 M
PPATK telah menghentikan sementara transaksi mencurigakan senilai Rp 502 miliar yang diduga berasal dari investasi ilegal.
-
PPATK Kembali Hentikan Transaksi Diduga Investasi Ilegal
PPATK kembali melakukan penghentian sementara transaksi dan blokir mencapai nilai Sebesar Rp 150,4 M dan jumlah tersebut berasal dari 8 rekening
-
Sepanjang 2021, PPATK Terima 73 Ribu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, PPATK telah menerima sekitar 73 ribu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sepanjang tahun 2021
-
Apresiasi PPATK, Senator Filep Harap Adanya Upaya Investigasi Intelijen
Senator Papua Barat, Filep Wamafma menyampaikan apresiasi kepada PPATK yang telah melaporkan 80 transaksi mencurigakan terkait APBD dan Dana Otsus.
-
PPATK Laporkan 80 Transaksi Mencurigakan APBD dan Otsus Papua, 53 Oknum Diduga Terlibat
80 transaksi mencurigakan itu merupakan hasil analisis 10 tahun terakhir yang dipantau oleh PPATK, kini laporan sudah diberikan ke penegak hukum.
-
Sidang Rohadi Si PNS Tajir, Saksi Akui Banyak Transaksi Mencurigakan ke Rekening Terdakwa
Saksi benarkan ada transaksi mencurigakan dalam LTKM di rekening Rohadi jauh sebelum KPK periksa laporan keuangan perusahaanya.
-
Laporan Transaksi Mencurigakan ke PPATK Berdasar Hukum
Untuk melaporkan suatu transaksi mencurigakan, pelapor mempunyai iktikad baik menyerahkan bukti transaksi dan bukti dokumen ke PPATK
-
PPATK : Ada 52 Transaksi Mencurigakan Jelang Pilkada 2018
PPATK telah melakukan pemantauan transaksi keuangan terhadap para peserta Pilkada 2018.
-
PPATK Kesulitan Endus Transaksi Mencurigakan dalam Pilkada
Suap dan korupsi adalah sebuah hal yang sering kali terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
-
PPATK Telah Menerima 280.564 Laporan Transaksi Mencurigakan
Sebenarnya, keberadaan PPATK bukanlah barang baru di Indonesia. Dulu dikenal dengan Financial Intelligence Unit (FIU).
