Pendidikan GOTAG
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Berita
Foto (303)
-
Benarkah Artis R di Kasus Rafael Alun Itu Raffi Ahmad? Ini Jawaban IAW, Sebut Sosok J di Laporan KPK
Sekretaris Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus kembali bicara soal artis yang terlibat dalam dugaan TPPU Rafael Alun.
-
Dito Mahendra Sudah 3 Kali Mangkir Panggilan KPK, Ini Penjelasan Jubir
Dito Mahendra kembali mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Kamis (6/4/2023).
-
Investor RANS Entertainment Ungkit Isu Artis R, Ini Daftar Orang Penting yang Modali Raffi Ahmad
Nama artis Raffi Ahmad tersenggol kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo.Invdestornya pun kelabakan.
-
VIDEO KPK Bakal Jerat Rafael Alun Trisambodo dengan Tindak Pidana Pencucian Uang
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mendalami pasal gratifikasi yang saat ini diterapkan kepada Rafael Alun.
-
Pejabat Tinggi Disebut Rekrut Artis sebagai Alat Pencucian Uang, Iskandar Sitorus Beri Penjelasan
Para pejabat tinggi disebut merekrut artis sebagai alat pencucian uang. Dengan adanya hal ini, Iskandar Sitorus memberikan penjelasan.
-
VIDEO Penjelasan KPK Soal Selebriti Inisial R dalam Kasus Rafael Alun Trisambodo
Ali memastikan KPK menindaklanjuti apabila ada aduan masyarakat terkait dugaan keterlibatan selebriti R di kasus Rafael Alun.
-
Soal Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun, Pakar: Kalau Benar Itu Kejahatan, Jangan Dianggap Ringan
Disebutkan jika laporan PPATK soal transaksi janggal Rp 349 triliun benar, itu adalah kejahatan dan tidak bisa dianggap sebagai masalah ringan.
-
Diduga Terlibat Pencucian Uang Rafael Alun, Artis R Disebut Orang Kaya Baru dan Tinggal di Jakarta
Diduga terlibat dalam kasus pencucian uang Rafael Alun Trisambodo, artis insial R disebut orang kaya baru dan bertempat tinggal di Jakarta.
-
Mahfud Ungkap Modus Koruptor Cuci Uang: Tukar Koper Berisi Uang di Pesawat hingga Judi di Singapura
Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Mahfud MD membeberkan beragam cara yang kerap dilakukan oleh koruptor dalam melakukan TPPU.
-
Dorong Penguatan di Himbara, Rieke Harap Kasus TPPU yang Dilakukan Eks Karyawan Tidak Terulang
Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendukung Menko Polhukam Mahfud MD membongkar tuntas kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
-
Pakar Sebut Tindakan PPATK Memblokir Rekening Rafael Alun Melanggar Aturan
Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yenti Ganarsih, menyebut tindakan PPATK memblokir rekening Rafael Alun Trisambodo melanggar aturan.
-
Kombatan Minta Pemerintah Jangan Kendor Bongkar Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun
tidak kendor menyelamatkan keuangan negara, pasca mengumumkan ada Rp349 triliun transaksi mencurigakan di Tanah Air, sejak Tahun 2009 hingga 2023.
-
Mahfud MD Siap Dipanggil DPR, Akui Tak Main-main soal Laporan Rp 300 T, Sebut Punya Data Otentik
Menkopolhukam, Mahfud MD, siap penuhi panggilan Komisi III DPR RI jelaskan terkait transaksi janggal Rp 300 triliun di pusaran Kemenkeu.
-
Pemblokiran Rekening Rafael Alun Dianggap Melanggar Hukum
Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pahrur Dalimunthe menilai pemblokiran rekening mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo melanggar hukum.
-
VIDEO Jejak Pelarian Buronan KPK Ricky Ham Pagawak: Kabur ke Papua Nugini, Tertangkap di Abepura
Ricky Ham Pagawak diringkus KPK di wilayah Abepura, Jayapura, Papua sekira pukul 16.30 WIT.
-
Sepanjang 2022, PPATK Berhasil Ungkap Perkara TPPU Perjudian Senilai Rp 81 Triliun
PPATK berhasil mengungkap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang terkait perjudian dengan nilai transaksi senilai Rp 81 triliun sepanjang tahun 2022.
-
Kronologi Dugaan Korupsi Proyek BTS Kominfo yang Turut Menyeret Nama Menkominfo Johnny G Plate
Kasus ini telah memasuki babak baru setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi ini.
-
Upaya Indonesia Peroleh Dukungan Inggris untuk Jadi Anggota Financial Action Task Force
Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Cahyo R. Muzhar.
-
KPK Siap Usut Temuan PPATK soal Aliran Uang Kejahatan Lingkungan ke Partai Politik
KPK) siap mengusut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan aliran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke parpo
-
KPK Periksa Anggota DPRD hingga Dirut Perusahaan Konstruksi Terkait TPPU Bupati Banjarnegara
Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono kini ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan TPPU.
