Si Seksi Melinda Tampung Dana Nasabah di Delapan Rekening

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat diperiksa, si seksi Melinda Dee alias MD mengaku menguras rekening tiga nasabah Citibank Rp20 miliar dan mengalirkannya ke delapan rekening penampung di bank lain.

Dua di antara rekening penampung itu, dipastikan milik MD. Saat ini, penyidik tengah menelusuri enam rekening penampung lainnya.

"Dari hasil pemeriksaan, yang dipindahkan dari tiga rekening nasabah itu mengalir ke sejumlah rekening, ada delapan," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (1/4/2011).

Anton menjelaskan, modus kejahatan perbankan yang dipakai MD, yakni memindahkan tujuan rekening nasabah ke rekening sesuai tujuannya di bank lain.

Secara prosedural adminstrasi perbankan, pemindahan rekening oleh MD ini tak terkendala, karena jabatannya sebagai Senior Relationship Manager di Citibank bisa mendukung itu semua.

"Dia kerjasama, karena dia paling tinggi. Jaddi, dia bisa menggunakan kewenangannya," imbuhnya.