Sanksi Bitcoin Susul Hukuman Lain Bagi Rusia

Moskow menghadapi kecaman internasional pada 2014 setelah Rusia mencaplok semenanjung Krimea di Ukraina

Itu juga merupakan tahun di mana sebuah pesawat penumpang yang berangkat dari Belanda ke Malaysia ditembak jatuh oleh rudal darat-ke-udara buatan Rusia yang ditembakkan di atas wilayah yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia di Ukraina timur.

Sejak itu, Presiden Vladimir Putin telah membangun penyangga untuk melindungi Rusia dari pukulan balik sanksi Barat, yang diperkirakan para ekonom telah merugikan Rusia $50 miliar per tahun .

Biasanya, cara kerja sanksi adalah pemerintah membuat daftar individu dan perusahaan yang harus dihindari, dan mereka yang berbisnis dengan entitas terlarang ini akan dikenakan denda berat.

Baca juga: Bicara 90 Menit dengan Putin, Presiden Prancis Emmanuel Macron Ungkap yang Terburuk Akan Datang

Tetapi sanksi hanya sebaik persyaratan orientasi KYC (Know Your Customer), jelas Sarah Beth Felix, otoritas anti pencucian uang dan kepatuhan sanksi.

“Tergantung pada seberapa ketat itu, maka itu mendorong data, yang mendorong apakah sanksi itu benar-benar efektif atau tidak,” kata Felix.

“Itu agnostik ketika datang ke aliran dana yang mendasarinya, apakah itu kripto, fiat, wires, payable-through account — semuanya hidup atau mati pada data dasar yang ditangkap dan diverifikasi pada kepemilikan perusahaan, individu , dan semua hal semacam itu.”

Para ahli mengatakan kepada CNBC bahwa Rusia telah bersiap untuk tindakan keras semacam ini selama berbulan-bulan.

“Otoritas elit dan keuangan Rusia telah mempersiapkan sanksi untuk beberapa waktu,” kata Salman Banaei, kepala kebijakan publik untuk Amerika Utara untuk Chainalysis, yang berspesialisasi dalam aktivitas pelacakan di jaringan blockchain.

Setiap pergerakan dana kemungkinan terjadi sebelum invasi Rusia, Felix setuju.

“Saya akan berasumsi miliaran dan miliaran dolar telah mengalir melalui perusahaan depan dan perusahaan cangkang yang kita miliki di seluruh dunia yang dimiliki oleh bisnis dan individu Rusia, terlepas dari apakah itu melibatkan kripto atau kabel bank-ke-bank biasa,” kata Feliks.

Baca juga: Investor Kripto Abaikan Perang Rusia-Ukraina, Bitcoin Melaju di Jalur Hijau

Bitcoin tidak akan berfungsi

Bahkan jika Rusia ingin menggunakan kripto untuk menghindari sanksi, ekonominya terlalu besar, pasar kripto terlalu kecil, dan setiap transaksi besar kemungkinan akan ditandai.

“Ukuran pasar kripto kecil dibandingkan dengan apa yang terjadi di sektor perbankan,” kata Fanusie.

AS telah memberlakukan pembatasan utang dan ekuitas baru pada beberapa perusahaan milik negara paling kritis di Rusia dengan perkiraan aset hampir $1,4 triliun.