Pendidikan GOTAG
Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK
Berita
Foto (8)
-
PPATK Harus Pantau Rekening Cakada
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diimbau memantau satu rekening khusus para pasangan calon kepala daerah
-
PPATK : Ada 52 Transaksi Mencurigakan Jelang Pilkada 2018
PPATK telah melakukan pemantauan transaksi keuangan terhadap para peserta Pilkada 2018.
-
Bamsoet Optimistis RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Bisa Tekan Korupsi
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengharapkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dibahas dan diselesaikan.
-
Ahli Beberkan Pola TPPU dalam Sidang Bos First Travel
"Ahli, coba terangkan pola-pola TPPU itu dalam BAP ahli ada penjelesannya?" tanya Jaksa L Tambunan.
-
Indonesia Juarai Kompetisi Anti Pendanaan Terorisme Berbasis Digital
Codeathon kegiatan yang bertujuan untuk melibatkan dan membangun solusi digital yang inovatif untuk mencegah pendanaan terorism
-
PPATK Dilibatkan Telusuri Dana Kelompok MCA
Bareskrim Polri akan bekerjasama dan berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri dana atau rekening para anggota kelompok penyebar berita bohong.
-
Lima Fakta Politisi Indonesia yang Transfer Uang Rp 18,9 Triliun dari Luar Negeri
"Mereka (regulator jasa keuangan Eropa dan Asia) lapor kok Standchart ke kita," ujar Ken, Sabtu (7/10/2017).
-
Andika Surachman Bingung Asal Dana Rp 7 M yang Ditemukan PPATK
Deshki menduga ada penyelewengan aset serta dana yang dimiliki First Travel oleh karyawannya.
-
PPATK Tegaskan Belum Ada Aliran Dana yang Mengalir dari Rekening Bos First Travel ke Pejabat
Dalam penelusuran rekening milik bos First Travel tersebut, PPATK kata Kiagus tidak menemui adanya aliran dana ke pejabat.
-
Uang Jemaah First Travel Dipakai untuk Fashion Show Anniesa Hasibuan di New York
"Iya ada (Aliran dana), satu ke New York gitu ya. Ya yang ada hubungannya dengan fashionnya," ujar Kiagus
-
PPATK Temukan Sisa Aset Milik Bos First Travel Sebesar Rp 7 Miliar dari 50 Rekening
Dari analisis itu, PPATK menduga adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan.
-
Menkopolhukam Pimpin Pertemuan Persiapan Indonesia Masuk Keanggotaan FATF
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dijadwalkan akan memimpin pertemuan penting dengan 13 Menteri dan Kepala LembagaPPATK.
-
Polisi Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana Grup Saracen
Bareskrim Polri berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana ke sejumlah rekening pengelola grup Saracen.
-
PPATK Serahkan Hasil Pemeriksaan Keuangan First Travel ke Bareskrim
"Ini sebagai tindak lanjut dari komitmen PPATK dan Mabes Polri untuk membantu penelurusan yang sedang dilakukan oleh Bareskrim," ujar Firman.
-
KPK Kantongi Data PPATK terkait Aliran Proyek e-KTP
KPK ternyata telah mengantongi data aliran transaksi keuangan terkait proyek pengadaan e-KTP dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
-
PPATK Temukan Indikasi Transaksi Tak Lazim di Rekening Rektor
Transaksi tersebut terjadi dalam dua tahun dan dilakukan dalam bentuk setoran tunai.
-
Kepala PPATK Mengutuk Teror Terhadap Novel Baswedan
Ia juga meminta lembaga Penegak Hukum mengusut tuntas kasus penyiraman dengan air keras yang menimpa Penyidik KPK Novel Baswedan.
-
APVA Punya Cara Hindari Kejahatan di Money Changer kata Datok Amat Tantoso
Per Oktober 2016, Bank Indonesia (BI) mencatat terdapat 612 money changer tidak berizin di seluruh Indonesia.
-
Hari Ini, Presiden Lantik Kiagus Ahmad Badaruddin Jadi Ketua PPATK
Presiden Joko Widodo menunjuk Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
-
Koperasi Simpan Pinjam yang Praktik Pencucian Uang Akan Dibubarkan
Agus berharap koperasi simpan pinjam yang selama ini masih melakukan praktek yang diduga menyimpang dari aturan kelembagaan, menghentikannya.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved