Pendidikan GOTAG
pencucian uang
Berita
Foto (31)
-
Bareskrim Polri Tunggu Izin Pengadilan untuk Sita Aset Panji Gumilang dalam Kasus Pencucian Uang
Bareskrim Polri fokus untuk mengidentifikasi aset Panji Gumilang untuk dilakukan penyitaan terkait pencucian uang.
-
Panji Gumilang Gunakan Uang Pinjaman Yayasan Pesantren Rp 73 Miliar untuk Beli Jam hingga Tanah
Adapun uang pinjaman tersebut digunakan Panji untuk membeli barang-barang mewah hingga tanah atas nama dirinya dan keluarganya.
-
Hari Ini Polri Gelar Perkara Guna Tentukan Status Panji Gumilang di Kasus Pencucian Uang
Dalam gelar perkara ini, Polri turut mengundang sejumlah pihak lain yakni dari akademisi para ahli yayasan, ahli pidana, PPATK, hingga BPK RI.
-
Satgas TPPU Temukan Fakta Pemalsuan Data Kepabeanan 3,5 Ton Emas Batangan Eks Impor Oleh Grup SB
Transaksi emas dalam periode tahun 2017 sampai dengan 2019 tersebut, kata dia, melibatkan tiga entitas terafiliasi dengan Group SB.
-
Bareskrim akan Tentukan Tersangka Kasus Pencucian Uang Panji Gumilang pada Pekan Ini
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, penyidik Bareskrim Polri akan menentukan tersangkanya dalam waktu dekat
-
Bekas Sponsor Presiden Zelensky Ditimpa Dakwaan Baru, Korupsi dan Pencucian Uang Rp 10,7 Triliun
Mantan sponsor Presiden Volodymyr Zelensky, Igor Kolomoysky mendapat dakwaan baru terkait dengan kasus korupsi yang membelitnya.
-
Ungkap Jaringan Narkoba Terbesar, Kinerja Bareskrim Polri Tuai Pujian dari Komisi III DPR
Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang berhasil membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) jaringan Fredy Pratama.
-
Ungkap Pencucian Uang Kartel Narkotika, Bareskrim Polri Selamatkan Jutaan Nyawa Anak Bangsa
Tidak hanya berhasil mengungkap kejahatan tindak pidana narkotika, Bareskrim Polri berhasil mengomandoi penindakan pidana pencucian uang
-
Kronologi Bos Taspen Diduga Gelapkan Dana Rp300 Triliun hingga Erick Thohir Angkat Suara
Hal ini bermula dari rekaman sang Bos Taspen yang beradu argumen dengan istrinya yang bernama Rina Lauwy Kosasih.
-
Terlibat Kasus Narkoba, Selebgram Adelia Putri Ditangkap, Polisi Dalami Perannya dalam Kasus TPPU
Ditresnarkoba Polda Lampung menangkap seorang selebgram bernama Adelia Putri Salma yang diduga terlibat jaringan narkoba internasional.
-
Jaksa KPK Dakwa Rafael Alun Cuci Uang Hasil Gratifikasi Mencapai Rp 100 Miliar
Rafael didakwa mencuci uang ketika bertugas sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2002 hingga 2010.
-
Rafael Alun Cuci Uang Gratifikasi Beli Puluhan Tas dan Dompet Chanel, Hermes, hingga Christian Dior
Salah satu tindakan pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun adalah membeli 68 tas dan 2 buah dompet, serta 1 ikat pinggang merek ternama
-
Rincian Pencucian Uang Ala Rafael Alun dan Ernie, Beli Beragam Aset hingga Perlengkapan Katering
Rincian pencucian uang yang dilakukan pasutri Rafael Alun dan Ernie Meike selama 2011-2023, di antaranya membeli tanah, rumah, motor, apartemen, dll.
-
Bareskrim Polri Periksa 2 Saksi Terkait Kasus TPPU Panji Gumilang Hari Ini
Polisi mengatakan juga akan melakukan penyitaan sejumlah barang bukti terkait kasus tersebut.
-
Mahfud MD: Kasus Dugaan Pencucian Uang Rp349 Triliun Nggak Hilang
Mahfud MD menegaskan Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih terus mengusut kasus dugaan transaksi mencurigakan dengan agregat Rp349 triliun
-
KPK Dalami Bisnis Lembaga Kursus Andhi Pramono dengan Rektor Universitas Bandar Lampung
Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono diduga melakukan pencucian uang dengan modus berinvestasi lewat lembaga kursus bahasa asing.
-
Aliran Uang Korupsi Rafael Alun Diduga Mengalir ke Panti Pijat Refleksi
KPK tak memerinci lebih jauh bagaimana cara Rafael Alun mencuci uang di usaha pijat refleksi dimaksud.
-
Tante Indra Priawan Curigai Dugaan Pencucian Uang setelah Suami Nikita Willy Dapat Sebagian Saham
Tante Indra Priawan mencurigai dugaan pencucian uang setelah suami Nikita Willy dapat sebagian saham.
-
Panji Gumilang Disebut Lakukan Pencucian Uang Hingga Rp 16 T, dari Mana Saja Sumber Dana Tersebut?
Mahfud MD menyebut nilai dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang, mencapai Rp 16 t.
-
4 Poin Pernyataan Mahfud MD Soal Al-Zaytun, Temuan Dugaan TPPU hingga Penyalahgunaan Aset Ponpes
Berikut 4 poin pernyataan Mahfud MD soal penanganan kasus yang menjerat pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang.
