Pendidikan GOTAG
Investasi Ilegal
Berita
Foto (6)
-
PPATK Beberkan Sejumlah Modus Pencucian Uang dari Investasi Ilegal, Salah Satunya Aset Kripto
PPATK menyebutkan terdapat berbagai modus yang digunakan para afiliator investasi bodong atau ilegal. Apa saja?
-
Puan: Praktik Investasi Ilegal Sangat Masif, Harus Ada Upaya Khusus Menghentikannya
Dalam laporan terbaru PPATK, nilai transaksi investasi ilegal sudah mencapai Rp35 triliun.
-
Agar Terhindar dari Jebakan Investasi Ilegal, Ini Tiga Langkah yang Perlu Dilakukan Calon Investor
Langkah yang perlu dicermati yakni memastikan produk investasi yang Anda pilih telah mendapat izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
-
Per 24 Maret 2022, PPATK Hentikan Sementara Transaksi Rekening Diduga dari Investasi Ilegal Rp 502 M
PPATK telah menghentikan sementara transaksi mencurigakan senilai Rp 502 miliar yang diduga berasal dari investasi ilegal.
-
Mahfud MD Ungkap Ketegasan Pemerintah Menindak Seluruh Pelaku Kejahatan Investasi Ilegal
Mahfud MD tegaskan pemerintah tidak akan setengah-setengah dalam menindak pelaku kejahatan investasi ilegal.
-
OJK Edukasi Masyarakat Agar Tidak Mudah Tergiur dengan Investasi Ilegal
Deputi Direktur Literasi dan Informasi OJK Yulianta mengatakan pentingnya mengedukasi masyarakat agar tidak tergiur dengan investasi ilegal.
-
Lagi, Ada Aliran Dana ke 17 Rekening yang Dicurigai Sebagai Investasi Ilegal, Nilainya Rp 77 Miliar
PPATK kembali melakukan pemantauan terhadap aliran dana dari investor ke berbagai pihak terkait dengan produk investasi ilegal.
-
Direktur Perusahaan Pengelola Investasi Bodong Fahrenheit Ditangkap, Kini Ditahan di Bareskrim
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menangkap bos investasi ilegal melalui aplikasi Robot Trading Fahrenheit
-
Pemilik Binomo Diduga di Karibia, Terima Keuntungan Ratusan Miliar Dalam Setahun.
Penelusuran PPATK, aliran dana investasi ilegal Binomo tercatat mengalir hingga ke rekening di sejumlah negara luar negeri.
-
Bareskrim Koordinasi Dengan PPATK Dalami Pemilik Binomo Berada di Karibia
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya pemilik Binomo menerima aliran dana di Kepulauan Karabia.
-
Diduga Aliran Dana Pemilik Investasi Ilegal Binomo Ujungnya ke Situs Judi Rusia
Pemilik platform investasi ilegal Binomo diduga sudah menerima aliran dana dari tanah air di Kepulauan Karibia periode September 2020
-
Lagi, PPATK Bekukan 29 Rekening Terkait Investasi Ilegal
PPATK memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan
-
Investasi Ilegal Marak, Masyarakat Diminta Waspada dengan Janji Keuntungan Berlipat
Misbakhun mengatakan, umumnya para korban investasi ilegal mudah terbujuk iming-iming karena kurangnya literasi
-
Aliran Dana Investasi Ilegal Menyasar Sampai ke Singapura, Australia, Amerika dan China
Kecenderungan investasi ilegal dilakukan secara menipu, dengan bungkus menarik, sehingga publik tertarik mendapatkan keuntungan dalam waktu cepat.
-
Bareskrim Polri Sudah Sita Aset Rp 1,5 Triliun Terkait Kasus Investasi Bodong
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyampaikan pihaknya sudah menyita aset milik tersangka kasus investasi bodong.
-
PPATK Pantau Ratusan Laporan Transaksi Terkait Investasi Ilegal dengan Nilai Rp 8,26 Triliun
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, telah menerima 375 laporan transaksi
-
Ciri-ciri Investasi Ilegal: Tawaran Cuan yang Nggak Masuk Akal Sampai Aksi Pamer Kekayaan
usat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan ciri-ciri dari praktik transaksi investasi ilegal di Indonesia.
-
PPATK Ungkap Aliran Dana Transaksi Investasi Ilegal Sampai ke Empat Negara
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan, satu hal penting yang harus dicermati dari adanya transaksi investasi ilegal
-
Transaksi Investasi Ilegal Seret Penjual Barang Mewah, Tindakan Pencucian Uang?
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melihat ada aktivitas pembelian barang-barang mewah dari praktik transaksi investasi ilegal.
-
Gara-gara Ajakan Investasi Palsu Indra Kenz, 14 Investor Merugi Hingga Rp 25 Miliar
Kasus penipuan investasi Binomo dengan terlapor Indra Kesuma alias Indra Kenz saja, kerugiannya mencapai Rp 25.620.605.124
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved